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Corporate Governance

투명한 경영을 통한 기업의 가치 창출

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ESG
거버넌스

거버넌스

이사회 의장
  • 문성환 사진
    사외이사
    문성환

    • 선임

      2023.03.28

    • 임기

      3년

    • 활동위원

      감사위원회 위원, 인사위원회 위원

    경력

    • 2006.

      휴비스 대표이사 사장

    • 2011~2019.

      삼양사 대표이사 사장

    • 2019~2021.

      삼양사 비상근 고문

      • cf. 휴비스, 삼양사, SK케미칼은 국제산업분류(GICS)상 같은 산업군(범용화학)에 속함
사내이사
  • 김철 대표이사 사진
    대표이사 사장
    김철

    • 선임

      2023.03.28

    • 임기

      3년

    경력

    • 2009.

      SK Holdings G&G추진단

    • 2013.

      SK 케미칼 수지사업본부장

    • 2014~현재.

      SK 케미칼 대표이사 사장

  • 안재현 대표이사 사진
    대표이사 사장
    안재현

    • 선임

      2023.03.28

    • 임기

      3년

    • 활동위원

      ESG위원회 위원

    경력

    • 2018.

      SK건설㈜ 글로벌 Biz 대표이사/사장

    • 2019~2021.

      SK에코플랜트㈜ 대표이사/사장

    • 2021~2023.

      SK디스커버리 대표이사 사장

    • 2023~현재.

      SK케미칼 대표이사 사장 겸
      SK플라즈마 사장 겸
      SK바이오사이언스 기타비상무이사

사외이사(비상근)
  • 박정수 이사 사진
    사외이사
    박정수

    • 선임

      2022.03.28

    • 임기

      3년

    • 활동위원

      감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원

    경력

    • 2010~현재.

      서강대학교 경제학부 교수

    • 2019~2022.

      국민행복기금 사외이사

    • 2022~현재.

      서강대학교 경제대학 학장 및 경제대학원 ESG 석사과정 전공 주관

  • 안양호
    사외이사
    안양호

    • 선임

      2021.03.31

    • 임기

      3년

    • 활동위원

      감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원

    경력

    • 2010~2011.

      행정안전부 제2차관

    • 2011~2014.

      공무원연금공단 이사장

    • 2018~현재.

      경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문행정사

  • 조홍희
    사외이사
    조홍희

    • 선임

      2023.03.28

    • 임기

      3년

    • 활동위원

      감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원, 인사위원회 위원

    경력

    • 2010.

      서울지방국세청 청장

    • 2011~현재.

      법무법인 태평양 고문

    • 2022~현재.

      (주) 메리츠금융지주 사외이사

기타비상무이사
  • 전광현
    기타비상무이사
    전광현

    • 선임

      2023.03.28

    • 임기

      3년

    • 활동위원

      인사위원회 위원

    경력

    • 2017.

      SK케미칼 LS Biz. 대표이사 겸 SK플라즈마 대표이사

    • 2018.

      SK케미칼 LS Biz. 대표이사 사장 겸 GC Biz. COO 겸
      Pharma사업부문 대표 겸 SK 플라즈마 사장 겸 SK바이오사이언스 사장

    • 2020.

      SK 케미칼 대표이사 사장 겸
      Pharma사업부문 대표 겸 SK 플라즈마 사장 겸 SK바이오사이언스 사장

    • 2022~2023.

      SK 케미칼 대표이사 사장 겸
      Pharma사업부문 대표 겸 SK 플라즈마 사장 겸
      SK바이오사이언스 기타비상무이사

    • 2023~현재.

      SK디스커버리 대표이사 사장





SK 케미칼 이사회

(의장 : 문성환 사외이사)
  • 감사위원회 위원장, 위원 목록표
    감사위원회
    위원장 조홍희
    위원
    • 문성환 사외이사
    • 안양호 사외이사
    • 박정수 사외이사
  • 사외이사 후보추천위원회 위원장, 위원
    사외이사후보추천위원회
    위원장 안양호
    위원
    • 조홍희 사외이사
    • 박정수 사외이사
  • ESG위원회 위원장, 위원
    ESG위원회
    위원장 박정수
    위원
    • 안양호 사외이사
    • 안재현 대표이사
  • 인사위원회 위원장, 위원
    인사위원회
    위원장 문성환
    위원
    • 조홍희 사외이사
    • 전광현 기타비상무이사

* ESG위원회는 경영 활동의 리스크에 관한 사항을 심의, 의사결정하고, 인사위원회는 보상위원회의 기능을 포함함



정관 및 이사회 운영 규정
이사회운영 현황(최근 사업연도)
2023 2022 2021 2020 2019 2018
2023년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사
안양호 박정수 문성환 조홍희
1 2023.02.01
  1. 1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 위원회 활동 결과 보고
 - - - -
2 2023.02.09
  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * '23년 안전 보건 계획
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 보고
 - - - -
  1. * 2023년 대표이사 KPI 보고
 - - - -
  1. * 2023년 대표이사 개인별 보수(안) 보고
 - - - -
3 2023.02.22
  1. * 자회사 지급보증 약정 보고
 - - - -
  1. * 경영현안 보고
 - - - -
4 2023.02.28
  1. 1. 자회사에 대한 지급 보증 약정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 이사등과 회사간의 거래의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2022년 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고
- - - -
  1. * 경연현안 보고
- - - -
5 2023.03.06
  1. 1. Shuye 합자회사 설립/투자의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
- - - -
  1. * 경영현안 보고
- - - -
6 2023.03.28
  1. 1. 이사회 의장 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 대표이사 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2022년 이사회 운영 평가 결과 보고
 - - - -
  1. * 2022년 준법지원활동 보고
 - - - -
  1. * 이사회 의결사항 집행결과 보고
- - - -
7 2023.04.26
  1. * 1분기 경영실적 및 2분기 경영계획 보고
 - - - -
  1. * 자회사 PF 진행경과 보고
 - - - -
  1. * 2023년 리스크 관리 위원회 연간 목표 및 실적 보고
 - - - -
  1. * 상장회사 이사의 의무 및 책임 보고
- - - -
  1. * 위원회 활동 보고
 - - - -
  1. * 이사회 워크샵 보고
- - - -
8 2023.06.01
  1. 1. 중간배당기준일 설정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 자회사를 위한 출자자 약정 및 담보 제공의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2023.06.28
  1. * SHE 진단 이행 결과 보고
 - - - -
  1. * 이사회 의결 사항 집행 결과 및 위원회 활동 결과 보고
 - - - -
10 2023.07.26
  1. 1. 중간배당 결정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 2023년 임원배상책임보험 가입의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 상반기 경영실적, 하반기 사업계획 보고
 - - - -
  1. * 위원회 활동 결과
 - - - -
11 2023.08.23
  1. * 2023 대표이사 상반기 KPI Review
 - - - -
12 2023.10.25
  1. * CEO보상체계 개선방안 보고
 - - - -
  1. * 3분기 경영실적 보고
 - - - -
13 2023.11.29
  1. * 인사위원회 결과 보고
 - - - -
  1. * 조직개편 및 임원인사 보고
 - - - -
  1. * 2023년 Culture Survey 결과 보고
 - - - -
14 2023.12.20
  1. 1. 회사채 발행한도 승인의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 브랜드 사용계약 체결의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 위원회 활동 보고
 - - - -
  1. * Directors' Summit 관련 토의
- - - -
* 보고사항




2022년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사
안양호 박정수 문성환 조홍희
1 2022.01.25
  1. * 2022년 인사위원회 운영(案) 보고
  1. * 2021년 경영실적 및 2022년 사업계획 보고
  1. * 2021년 내부거래현황 보고
2 2022.02.10
  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2022년 대표이사 KPI 보고
  1. * 2022년 대표이사 개인별 보수(안) 보고
3 2022.02.24
  1. 1. 준법통제기준 개정의 건
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
  1. * 주주제안에 관한 보고
  1. * 주요 경영 현안 보고
4 2022.03.03
  1. 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 2022년 안전/보건 계획
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
5 2022.03.21
  1. 1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 주요 경영 현안 보고
6 2022.03.28
  1. 1. 대표이사 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 울산공장 종합관리동 신축의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 4. 가습기살균제 피해구제 조정위원회 조정안 수용 결정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * SUPEX추구협의회 역할 변화
  1. * 2021년 이사회 운영평가 결과 보고
7 2022.04.27
  1. 1. 건물임대차계약 변경의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 지배구조헌장 개정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. ESG위원회 규정 개정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 4. CHDM No. 5 증설 투자의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 1분기 경영실적/2분기 경영계획 보고
  1. * 사외이사 독립성/다양성 가이드라인 보고
  1. * 주요 경영 현황 update
8 2022.05.25
  1. 1. 일본 지점 이전의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * PPS 사업 Lessons Learned
  1. * SK멀티유틸리티 사업추진 현황 및 향후 계획
  1. * 1분기 SHE 진단결과 조치현황 보고
9 2022.06.15
  1. 1. 중간배당 기준일 설정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2022.06.22
  1. 1. 회사채 발행한도 승인의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2022.07.27
  1. 1.2022년 임원배상책임보험 가입의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 중간배당 결정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 자금보충약정 체결의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2022년 상반기 경영실적 보고
  1. * 2022년 대표이사 상반기 KPI Review보고
  1. * 그린소재 성장전략 보고
  1. * 경영현안 보고
12 2022.08.24
  1. 1. 위원회 운영에 관한 협약 등 체결의 건
 조건부찬성 조건부찬성 조건부찬성 조건부찬성
  1. * SKMU용 연료구매 현황 보고
13 2022.09.28
  1. 1. 자사주 소각 결정의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 그룹 윤리경영 측정체계
14 2022.09.27
  1. 1. 재단법인 출연의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. *‘22년 3분기 경영실적 보고
  1. *‘22년 대표이사 평가 진행(案) 보고
15 2022.11.23
  1. 1. 중국 자회사 채무보증의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. *MU사업 추진 현황 및 향후 계획 보고
  1. *Shuye 사업 협력 추진 진행 경과 보고
  1. *Phama사업 Compliance 운영체계 보고
  1. *인사위원회 결과 보고
  1. *조직개편 및 임원인사 보고
16 2022.12.21
  1. 1. 회사채 발행한도 승인의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 준법지원인 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 공정거래자율준수관리자 선임의 건
 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 위원회 활동 결과 보고
* 보고사항




2021년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
1 2021.01.27
  1. 1. 준법 지원인 선임의 건
안양호 박정수 문성환 조홍희
- 찬성 찬성 찬성
2 2021.02.05
  1. 1. SK바이오사이언스 지분 일부 매각의 건
  2. 2. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
- 찬성 찬성 찬성
3 2021.02.24
  1. * 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
4 2021.03.10
  1. 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
  2. * 2020년 내부회계제도 운영실태 평가결과 보고
  3. * ESG 경영 추진 방안 보고
  4. * 준법지원활동 보고
 안양호 박정수 문성환 조홍희
- 찬성 찬성 찬성
5 2021.03.31
  1. 1. 이사회 의장 선임의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 기업지배구조헌장 제정의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 스마트워크센터 공동운영에 관한 합의 체결의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 4. SK가스와 임대차 계약 변경의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 5. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2020년 이사회 운영 평가 결과보고
6 2021.04.14
  1. 1. 중국법인(S사)지분 취득의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
7 2021.04.28
  1. 1. S사 지분 취득 일부 조건 변경의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 1분기 경영실적/2분기 경영계획 보고
  1. * MU 사업추진(안) 보고
  1. * 복합소재 사업구조 개선(안) 보고
  1. * 울산공장 관리동/후생시설 Infra 개선(안) 보고
8 2021.05.26
  1. 1. 2021년 안전∙보건 계획
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. Discovery Lab 운영 합의 변경의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 2021년 전사 KPI(안)
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 2021년 Cash Flow 추정 및 자금 운용 방안
  1. * Net zero 그룹 공동선언 준비의 건
  1. * 울산 공장 방문 계획 보고
9 2021.06.23
  1. 1. 이사회 내 위원회 설치 및 규정 제정의건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 경영위원회 폐지의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 4. 영업양도의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * Open R&D 벤처 투자(안)
10 2021.07.27
  1. 1. 임원배상책임보험 가입의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 상반기 경영실적 보고
  1. * 중국 S사 지분 투자 건 경과 보고
  1. * Copolyester #4 투자 건 경과 보고
11 2021.08.25
  1. 1. SK플라즈마와 개발용역계약 체결의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 임원 인사관리 체계 안내
  1. * 상반기 조직 KPI 평가 보고
12 2021.09.13
  1. 1. Multi Utility 사업 투자의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 분할계획서 승인의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 4. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 5. SK가스와의 거래 승인의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 경영현황 Update
13 2021.09.24
  1. * 주주가치 제고 방안
  1. * 그룹 ESG 핵심지표 상반기 평가결과
  1. * 경영현황 Update
14 2021.10.07
  1. 1. 준비금의 자본전입(무상증자)의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 중기배당정책
15 2021.10.27
  1. 1. 영업양도의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 재단법인 출연의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 3분기 경영실적
16 2021.12.01
  1. 1. 주식매수선택권 수량 및 행사 가액 조정의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 분할 경과 보고 및 공고의 건(보고총회 갈음)
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. * 분할 신설회사의 이사회 구성안 보고
  1. * 2022년 조직개편 및 임원 인사 사항 보고
  1. * 대표이사 평가 및 유임 여부에 대한 인사위원회 검토 결과 보고
17 2021.12.22
  1. * 리더 솔선수범 점검 보고
  1. * 2021년 준법지원활동 보고
  1. 1. 준법지원인 선임의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 2. 공정거래자율준수관리자 선임의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 3. 이사회 및 감사위원회 규정 개정의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 4. SUPEX추구협의회 운영 비용에 관한 합의 당사자 추가의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
  1. 5. SK플라즈마와의 개발용역계약 변경의 건
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
* 보고사항

(주1) 안양호 사외이사는 2021년 3월 31일 재선임 되었습니다.




2021.
2020년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
1 2020.02.05
  1. 1. 영업양도의 건
  2. 2. 임시주총 소집의 건
  3. 3. 주주명부 폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
2 2020.02.10
  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. PO3G 상업설비 투자의 건
  3. * 2019년 경영실적 및 2020년 경영계획 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
3 2020.02.26
  1. * 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
  2. * SKMS 개정보고
4 2020.03.10
  1. 1. 중국 SKYBON/PEL 공장 신설의 건
  2. 2. 중국 화공 소주 지분 매각의 건
  3. 3. 제3기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
  4. * 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
5 2020.03.25
  1. 1. 이사회 의장 선임의 건
  2. 2. 대표이사 선임의 건
  3. 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
  4. 4. 임원관리규정 개정의 건
  5. * '사회적책임 이행을 위한 지원' 경과 보고
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
6 2020.04.24
  1. *경제위기 영향 및 대응 보고
7 2020.05.27
  1. 1.Discovery Lab 운영 합의 체결의 건 (주5)
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
8 2020.06.24
  1. *바이오에너지사업 매각 경과 보고
9 2020.05.27
  1. 임원배상책임보험 가입의 건
  2. *상반기 경영실적 보고
  3. *자회사 주요 경영현안 보고
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
10 2020.08.26
  1. 시약사업 현물출자의 건
  2. SK가스와 임대차계약 체결의 건(주6)
  3. *경영현황 update
안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
11 2020.10.28
  1. 전자투표제도 도입의 건
  2. 재단법인 자금 출연의 건
  3. *3분기 경영실적 보고
  4. *자회사 주요 경영현안 보고
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
12 2020.11.25
  1. 주식매수선택권 행사 가액 조정의 건
  2. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
  3. Copolyster 사업 현황 및 #4 Plant 투자 경과 보고
  4. 주요 경영현황 보고
 안양호 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성 찬성
13 2020.12.23
  1. SK브랜드 사용계약 체결의 건
  2. 상법 및 공정거래법 개정 관련 보고
  3. 경영현황 Update
 박정수 문성환 조홍희
찬성 찬성 찬성
* 보고사항




2019년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
1 2019.01.31

[부의안건]

  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

[보고사항]

  1. 1. 경영현황 Update
 최정환 안덕근 안양호
찬성 찬성 찬성
2 2019.02.22

[부의안건]

  1. 1. 사회적 책임 이행을 위한 지원의 건

[보고사항]

  1. 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
 최정환 안덕근 안양호
찬성 찬성 찬성
3 2019.03.06

[부의안건]

  1. 1. 주식매수선택권 부여의 건
  2. 2. 정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건

[보고사항]

  1. 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
 최정환 안덕근 안양호
찬성 찬성 찬성
4 2019.03.25

[부의안건]

  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회 내 위원회 위원 선임 건

[보고사항]

  1. 1. 자회사(이니츠)경영현황 Update
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
5 2019.04.24

[부의안건]

  1. 1. 자회사 주식 매매 등에 관한 계약 체결의 건
  2. 2. 제3자 배정 유상증자 실행의 건

[보고사항]

  1. 1. 1분기 경영실적 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
6 2019.05.30

[부의안건]

  1. 1. 자회사 자금보충약정 체결의 건
  2. 2. 지점 폐지의 건

[보고사항]

  1. 1. 경영현황 Update
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
7 2019.07.24

[부의안건]

  1. 1. 임원배상책임보험 가입의 건
  2. 2. SK어드밴스드와 임대차계약 체결의 건

[보고사항]

  1. 1. 상반기 경영실적 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
8 2019.08.28

[부의안건]

  1. 1. 시설자금 대출의 건
  2. 2. 타법인 주식 취득의 건

[보고사항]

  1. 1. PPS사업현황 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
9 2019.09.03

[부의안건]

  1. 1. 이니츠㈜ 합병의 건
  2. 2. 주주명부 폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
10 2019.10.23

[부의안건]

  1. 1. 이니츠㈜ 합병승인의 건

[보고사항]

  1. 1. 2019년도 3분기 경영실적 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
11 2019.12.02

[보고사항]

  1. 1. 합병 종료보고 및 공고 승인의 건
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
12 2019.12.18

[부의안건]

  1. 1. 회사채 발행한도 승인의 건

[보고사항]

  1. 1. 2020년 조기개편 및 임원인사 보고
  2. 2. PO3G 사업추진 현황 보고
  3. 3. 경영현황 보고
 최정환 안양호 박정수
찬성 찬성 찬성
* 보고사항




2018년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
최정환 (출석률:100%) 안덕근 (출석률:100%) 안양호 (출석률:100%)
1 2018.02.09

[부의안건]

  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 임원관리규정 제정의 건
 찬성 찬성 찬성
2 2018.02.12

[부의안건]

  1. 1. 자회사 증자 참여의 건
  2. 2. SK유화 합병의 건
  3. 3. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
  4. 4. 백신생산기술 수출 계약의 건

[보고사항]

  1. 1. 백신 연구개발 투자 경과 보고
  2. 2. 백신사업의 Business Plan 보고
 찬성 찬성 찬성
3 2018.03.06

[부의안건]

  1. 1. 제1기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 주식매수선택권 부여의 건
  3. 3. 스카이셀플루 L House 원액 제조시설 증설의 건

[보고사항]

  1. 1. SK디스커버리 현물출자 관련 보고
 찬성 찬성 찬성
4 2018.03.26

[부의안건]

  1. 1. SK유화 합병 승인의 건
  2. 2. 계열금융사와의 거래 한도 설정의 건
  3. 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
 찬성 찬성 찬성
5 2018.05.02

[부의안건]

  1. 1. 분할계획서 승인의 건
  2. 2. 임시주주총회 소집의 건
  3. 3. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
  4. 4. 연구기금 출연의 건
  5. 5. Compounding 자체 생산설비 투자 승인의 건
  6. 6. SK유화 합병보고총회 갈음 공고 승인의 건

[보고사항]

  1. 1. 2018년 1분기 경영실적 보고
  2. 2. 이사회 Workshop 계획 보고
 찬성 찬성 찬성
6 2018.06.08

[부의안건]

  1. 1. 자산 매수의 건
  2. 2. 임원배상책임보험 가입의 건
 찬성 찬성 찬성
7 2018.07.02

[부의안건]

  1. 1. 분할 경과 보고 및 공고의 건(보고총회 갈음)
  2. 2. 지점 폐지의 건

[보고사항]

  1. 1. 경영위원회 개최결과
  2. 2. 신설회사 이사회 구성(안)
 찬성 찬성 찬성
8 2018.08.22

[부의안건]

  1. 1. Copolyester #4 Plant 투자의 건

[보고사항]

  1. 1. 2018년 상반기 경영실적 보고
 찬성 찬성 찬성
9 2018.10.24

[보고사항]

  1. 1. 2018년 3분기 경영실적 보고
  2. 2. 회계제도 변경 내용 보고
 찬성 찬성 찬성
10 2018.12.20

[부의안건]

  1. 1. 내부회계관리규정 개정의 건
  2. 2. 감사위원회규정 개정의 건
  3. SK플라즈마와의 용역계약 체결의 건
  4. 2019년도 회사채 발행한도 승인의 건

[보고사항]

  1. 1. 이니츠 사업추진현황 보고
  2. 2. 2019년도 사업계획 보고
  3. 3. 2019년도 조직개편 보고
 찬성 찬성 찬성
1 2018.02.09

[부의안건]

  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 임원관리규정 제정의 건
 찬성 찬성 찬성
1 2018.02.09

[부의안건]

  1. 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 임원관리규정 제정의 건
 찬성 찬성 찬성
* 보고사항




2017년 회차, 개최일자, 의안내용, 사외이사 동의 성명
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
최정환 (출석률:100%) 안덕근 (출석률:100%) 안양호 (출석률:100%)
1 2017.12.01

[부의안건]

  1. 1. 분할 경과 보고 및 공고의 건(창립총회 갈음)
  2. 2. 본점 설치 장소 결정의 건
  3. 3. 지점 설치의 건
  4. 4. 이사회 및 내부위원회 규정 제정의 건
  5. 5. 내부회계관리규정 제정의 건
  6. 6. 이사회 의장 선임의 건
  7. 7. 대표이사 선임의 건
  8. 8. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
  9. 9. 명의개서대리인 선임의 건
  10. 10. 준법지원인 선임의 건
  11. 11. 공정거래자율준수관리자 선임의 건

[보고사항]

  1. 1. 지주회사 전환 보고
  2. 2. 2018년 조직개편
 찬성 찬성 찬성
2 2017.12.22

[부의안건]

  1. 1. 회사채 발행한도 승인의 건
  2. 2. 계열금융사와의 거래한도 설정의 건
  3. 3. SK브랜드 사용계약 체결의 건
  4. 4. 사외이사후보추천위원회규정 개정의 건
  5. 5. 준법지원인 선임의 건

[보고사항]

  1. 1. 2018년 사업계획
 찬성 찬성 찬성
사외이사후보추천위원회 개최 현황
연도, 개최일자, 의안내용, 가결여부
개최연도 개최일자 의안내용 가결여부
2023 2023.02.09
  1. 사외이사후보 추천의 건
 가결
2022 2022.02.10
  1. 사외이사후보 추천(박정수)
 가결
2021 2021.02.05
  1. 사외이사후보추천의 건(안양호)
 가결
2021.06.23
  1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
 가결
2020 2020.02.10
  1. 사외이사 후보 추천(문성환)
 가결
2020.03.10
  1. 사외이사 후보 추천(조홍희)
 가결
2020.11.25
  1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
 가결(위원장:문성환)
2019 2019.02.12
  1. 1. 박정수 사외이사후보 추천의 건
 가결
2018 2018.03.06
  1. 1. 안덕근 사외이사후보 추천의 건
 가결
ESG위원회 개최 현황
연도, 개최일자, 의안내용, 가결여부
개최연도 개최일자 의안내용 가결여부
2023 2023.02.20
  1. S 社 합자회사 설립 건
 가결
2023.03.27
  1. * ESG 평가결과 분석 및 개선과제 도출의 건
  1. * 2022년 중대성평가 결과 보고
2023.07.06
  1. * 2023년 인권영향평가 보고
  1. * 2022년 지속가능경영보고서 발간의 건
  1. * 2023년 TCFD 보고서 발간의 건
2023.09.18
  1. RE100 이행을 위한 재생에너지 도입의 건
 가결
  1. * 내부탄소가격 시행 검토 案
2023.12.06
  1. * 2023년 ESG성과 및 2024년 계획의 건
2022 2022.03.03
  1. 1. 2021년 지속가능경영보고서 중대성평가 결과 보고 및 심의
 심의
2022.04.14
  1. 1. ESG위원회 위원장 선임의 건
 가결(위원장: 박정수)
  1. 2. CHDM No. 5 증설 투자의 건
 심의
  1. 3. ESG위원회 규정 개정의 건
 심의
  1. * 투자심의위원회 사규 개정 보고의 건
2022.06.22
  1. * 2021년 지속경영보고서 발간의 건
  1. * 인권경영 추진 방안
  1. * 생물다양성 정책 수립의 건
  1. * 조세정책 보고의 건
2022.09.28
  1. * SBTi 기반 넷제로 로드맵 수립 및 TCFD 보고서 발간의 건 보고
2022.12.21
  1. 1. 인권경영위원회 설립의 건
 가결
  1. 2. 리스크관리위원회 조직의 건
 가결
  1. * 2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 보고의 건
  1. * 2022년 ESG성과 및 2023년 계획 보고의 건
2021 2021.06.23
  1. ESG위원회 위원장 선임의 건
 가결(위원장: 박정수)
2021.08.25
  1. 1. Multi Utility 사업 추진의 건
 심의
  1. 2. PPS사업 매각의 건
 심의
2021.12.22
  1. 2021년 경영실적 및 2022년 경영계획 보고
 심의
* 보고사항
인사위원회 개최 현황
연도, 개최일자, 의안내용, 가결여부
개최연도 개최일자 의안내용 가결여부
2023 2023.02.01
  1. '23년 대표이사 KPI 검토의 건
 심의
  1. 대표이사 개인별 보수 검토의 건
 심의
  1. 주요 임원 개인별 보수 보고
 보고
2023.03.28
  1. 인사위원회 위원장 선임의 건
 가결
2023.08.17
  1. '23년 대표이사 상반기 KPI Review 검토의 건
 심의
  1. '23년 주요 임원 상반기 Review 보고
 보고
2023.10.18
  1. CEO 보상체계 변경 보고
 보고
2023.11.22
  1. 23년 주요 임원 평가
 보고
  1. 23년 대표이사 평가 검토의 건
 심의
  1. 대표이사 유임 여부 검토의 건
 심의
2022 2022.01.19
  1. 2022년 인사위원회 운영(案) 보고
 -
2022.02.09
  1. 주요 임원 개인별 보수 보고
 -
  1. ‘22년 대표이사 KPI 검토의 건
 심의
  1. 대표이사 개인별 보수 검토의 건
 심의
2022.07.25
  1. ‘22년 주요 임원 상반기 평가 보고
 -
  1. ‘22년 대표이사 상반기 KPI Review
 심의
2022.10.19
  1. ‘22년 대표이사 평가 진행(안) 검토의 건
 심의
2022.11.17
  1. ‘22년 주요 임원 평가 보고
 -
  1. ‘22년 대표이사 평가 검토의 건
 심의
  1. 대표이사 유임 여부 검토의 건
 심의
2021 2021.06.23
  1. 인사위원회 위원장 선임의 건
 가결(위원장: 문성환)
2021.09.09
  1. * 상반기 주요 임원 평가 및 ’21년 Pre-EMD(案) 보고
심의
2021.11.24
  1. ’21년 주요 임원 평가  
 심의
  1. ’21년 대표이사 평가 검토의 건  
 심의
2021.11.26
  1. ’21년 대표이사 평가 검토의 건 
 심의
  1. 대표이사 유임 여부 검토의 건 
 심의
이사회 운영 자체 평가 결과
이사회 운영 자체 평가 결과 목록
평가 연도 이사회의 구성 이사회의 역할 이사회의 책임 이사회의 운영 위원회의 구성 위원회의 역할/운영 종합 평가
2022 4.8 4.6 4.8 4.7 4.6 4.5 4.7
2021 4.3 4.4 4.9 4.5 4 4.2 4.4
2020 4.3 4.3 4.4 4.3 3.9 4.3 4.3
이사회내의 위원회설치 현황
이사회내의 위원회설치 현황 목록
위원회 명칭 위원장 참석이사수 주요기능
이사(상근) 사외이사 기타비상무이사
감사위원회 조홍희 - 문성환, 안양호, 조홍희, 박정수 감사
사외이사 후보추천위원회 안양호 - 안양호, 조홍희, 박정수 사외이사 추천
ESG위원회 박정수 안재현 안양호, 박정수 주요 ESG 사항을 사전 심의
인사위원회 문성환 문성환, 조홍희 전광현 임원의 주요 인사 사항에 사전 검토