| 2023 |
2023.02.09 |
1. SK가스와의 거래 승인 사전 심의 건 |
가결 |
| 2023.02.22 |
1. 이사 등과 회사간의 거래 사전 심의의 건 |
가결 |
| ※ 보고사항 |
| ① 윤리경영수준 개선 계획 보고 |
| ② Compliance 업무보고('22년 실적 및 '23년 계획) |
| ③ 2022 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고 |
| ④ 2022 회계연도 기말 감사결과 보고(외부감사인) |
| 2023.02.28 |
1. 감사보고서 확정의 건 |
가결 |
| 2. 2022년 내부회계관리제도 운영 평가결과보고서 확정의 건 |
가결 |
| 2023.03.06 |
1. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| 2. 주주의 청구에 관한 건(주주의 소 제기 청구) |
보류 |
| ※ 보고사항 |
- |
| ① SK케미칼 경영진단 착수계획 보고 |
| 2023.03.13 |
1. 주주의 소 제기 청구에 관한 건 |
부결 |
| 2023.03.28 |
1. 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
| 2023.04.26 |
※ 보고사항 |
|
| ① 2022년 외부감사인 선임기준 준수여부 보고 |
| 2023.05.24 |
1. 자회사 출자 약정 및 주식 담보 제공의 건 |
가결 |
| * 2023년 1분기 외부감사인 회계감사 결과 및 2023년 감사계획 보고 |
| 2023.08.23 |
※ 보고사항 |
|
| ① 윤리경영/내부감사 상반기 활동 결과 보고 |
| ② 2023년 내부회계 설계, 운영평가계획 |
| ③ 연결내부회계관리제도 구축 경과 및 내부회계동향 |
| ④ 2023년 2분기 외부감사인 회계감사 결과 보고 |
| 2023.11.22 |
※ 보고사항 |
|
| ① 2023년 윤리경영수준 측정 결과 |
| ② 2023년 리더솔선수범 점검결과 |
| ③ 윤리경영/내부감사 하반기 활동 결과 보고 |
| ④ 2023년 3분기 외부감사인 회계감사 결과 보고 |
| 2022 |
2022.02.24 |
※ 보고사항 |
- |
| ① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| ② 2021년 회계연도에 대한 외감법인의 감사 결과 보고 |
- |
| 2022.03.03 |
1. 감사보고서 확정의 건 |
가결 |
| 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 |
가결 |
| 3. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| ※ 보고사항 |
|
| ① 2021년 감사결과 및 2022년 감사계획 |
- |
| 2022.04.27 |
1. 건물임대차계약 변경의 건 |
심의 |
| 2022.05.25 |
※ 보고사항 |
|
| ① 자율책임경영지원단의 감사업무 정책보고 |
|
| ② 1분기 외부감사인 검토결과 보고 |
|
| 2022.07.27 |
- ※ 보고사항
|
|
- ① 연결내부회계관리제도 구축 경과 및 내부회계 동향 보고
|
|
- ② '22년 내부회계 설계, 운영평가 계획 보고
|
|
- ③ '21년 외부감사인 준수 여부 보고
|
|
| 2022.08.24 |
- 1. 위원회 운영에 관한 협약 등 체결 관련 사전 심의의 건
|
심의 |
- ※ 보고사항
|
|
- ① 2분기 외부감사인 검토 결과 보고
|
|
| 2022.11.29 |
- ※ 보고사항
|
|
- ① ‘22년 윤리경영수준 측정 결과 보고
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|
- ② ‘22년 리더 솔선 수범 결과 보고
|
|
- ③ 3분기 외부감사인 검토 결과 보고
|
|
| 2021 |
2021.01.02 |
1. 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가 기준 수립의 건 |
가결 |
| 2021.02.25 |
1. 외부감사인 선정의 건 |
가결 |
| 2021.02.24 |
* 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|
| * 2020년 회계연도에 대한 외감법인의 감사 결과 보고 |
|
| * 외감법인의 2021년도 감사 계획 |
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| 2021.03.10 |
1. 감사보고서 확정의 건 |
가결 |
| 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서 확정의 건 |
가결 |
| 3. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| * 2020년 감사 실적 및 2021년 감사계획 |
|
| 2021.05.24 |
* 2021년 1분기 외부감사인 감사 검토 결과 보고 |
|
| 2021.07.27 |
* 2021 회계연도 내부회계관리제도 운영계획 보고 |
|
| * 내부회계 관련 최근 동향 및 연결 내부회계관리제도 소개 |
|
| 2021.08.25 |
* 2021년 상반기 외부감사인 검토 결과 보고 |
|
| 2021.09.13 |
1. 임시주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| 2021.11.24 |
* 2021년 3분기 외부감사인 검토 결과 보고 |
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| 2020 |
2020.02.26 |
1. 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과 확정의 건 |
가결 |
| 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| 3. 내부회계관리제도 변화 및 준비상황 보고 |
- |
| 4. 2019년 감사결과 및 2020 감사계획 보고 |
- |
| 2020.03.10 |
1. 결산실적 외감법인 검토결과 보고 |
- |
| 2. 감사보고서 확정의 건 |
가결 |
| 3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 |
가결 |
| 4. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 확정의 건 |
가결 |
| 2020.03.25 |
1. 감사위원장 선임의 건 |
가결 |
| 2020.08.26 |
1. 상반기 결산에 관한 외감법인 검토결과 보고 |
- |
| 2020.10.28 |
1. 2020년 감사실적 중간 보고 |
- |
| 2019 |
2019.02.22 |
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| 2019.03.06 |
제1호: 감사보고서 확정의 건 |
가결 |
| 제2호: 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| 제3호: 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서 확정의 건 |
가결 |
| 2019.05.30 |
제1호: 2019년도 감사위원회 운영(안) 보고 |
- |
| 제2호: 2019년 감사 계획 및 2018년 실적 보고 |
- |
| 2019.08.28 |
1.상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고 |
- |
| 2018 |
2018.02.27 |
제1호: 감사보고서 확정의 건 |
가결 |
| 2018.03.06 |
제1호: 제1기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| 2018.03.26 |
제1호: 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
| 2018.05.02 |
제1호: 임시주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 |
가결 |
| 2017 |
2017.12.22 |
제1호: 감사위원장 선임의 건 |
가결 |
| 제2호: 외부감사인 선임의 건 |
가결 |